Investigaciones
Quién hizo qué y cómo terminó. Cada historia está reconstruida con los registros públicos de los exchanges: operaciones, cuentas, transferencias. Las direcciones están a la vista y cada número se puede comprobar.
El bajista de ZEC salió en dos pasos. El 20 de septiembre, entre las 19:28 y las 20:15, recompró los 38 000 ZEC a una media de 1513 y se apuntó $32,0M de pérdida. Hoy, entre las 10:28 y las 10:32, vendió también los 1333 BTC a 84 455 con $8,53M de ganancia, retiró la orden de 78 000 y se quedó con $147M en efectivo. La ballena de las recargas llegó al final de su cuenta atrás: tras dos ingresos más el 18 de septiembre había metido $4,82M en total y vació la cuenta de trading, aunque en spot le quedan $400.000. A la ballena liquidada por 911 BTC el 11 de septiembre la liquidaron dos veces más hoy, en 82 592 y 82 794. El comprador se pasó al éter y está corto de 4000 ETH, a un 1,1% de su liquidación. Y la ballena que perdía $35,7M ha recuperado $9,7M con largos en éter.
estado a 21.09.2026, 10:45 UTC; completaremos las historias cuando termine la cuenta atrásTodas las historias
Entraron $5,2M, salieron $68,4M: el vendedor sigue en juego hasta el 30 de octubre
En agosto se vendieron 4.709 calls de bitcoin a 70.000 por $5,2M. El 25 de septiembre recomprarlos costó $68,4M, y el mismo bloque récord vendió los de octubre por $71M.
$68,4M para recomprarTres semanas en rojo, luego más 177%: cómo aguantaron y sacaron $8,7M en ether
En julio se compraron 21.929 calls de ether en 1.950; el 22 de septiembre se vendió todo en 2.730: $4,85M pasaron a $13,56M. Y unas 4.000 calls más desde cero, apuesta a un techo de 2.860 a 3.200 hasta marzo.
+$8,7M en 57 díasMás de $69M. Y ni una apuesta a hacia dónde va el precio
El exchange pagó $69,1M a dos carteras en veinte meses. No operan la dirección: compran la moneda en spot y en el mismo segundo abren un corto en su perpetuo. Los $204M en rojo de los cortos son la segunda pata, no una pérdida.
$69,1M cobrados en funding-$30M en ZEC. Y un muro de 1640 BTC en 78 000
Un short de 38 mil ZEC abierto desde junio se cerró el 20 de septiembre con $32M de pérdida. A la mañana siguiente la ballena vendió también los 1333 BTC, retiró su muro de 78 000 y se pasó a efectivo.
$23,5M perdidos en dos salidasHace un año, +$44,8M. Hoy, -$35,7M. Y otra vez a 25×
Hace un año, +$44,8M y $50M en la cuenta. 260 recargas y ni un solo retiro. Hoy, -$26,0M, un largo de 31 450 ETH y las primeras órdenes de venta.
+$44,8M hace un año, $26,0M de pérdida hoySeis segundos: uno perdió $1,59M y otro ganó $156.000
Un long de 911 BTC con apalancamiento 40, liquidado en seis segundos. En esos mismos segundos otra cartera compró parte de la venta con su orden.
-$1,59M en 6 segundos$3,95M a un solo strike. Al día siguiente, +$2M. A los cuatro días, cero
9000 calls a un solo strike en dos días. La mañana del 9 de septiembre, +$2M sobre el papel. El 12 de septiembre los tres vencimientos expiraron sin valor.
$3,95M de prima, cero en el settlementDiez recargas en 27 días: metió $4,32M y le quedan $1,04M
Doce recargas, $4,82M ingresados y $3,57 mil millones movidos con apalancamiento 40. En el pico, un millón en verde. El 21 de septiembre la cuenta de trading está vacía y en spot quedan $400.000.
metió $4,82M, perdió $3,85MCaso n.º 2206: el smart money apostó $750.000 contra las noticias y ganó
Todos buscaban a quien supiera del pump de antemano. Rebobinamos el flujo una semana y encontramos una estructura bajista paciente que aguantó un -50% sin una sola operación.
≈ +$1,39M