Расследования
Кто что сделал и чем это кончилось. Каждая история восстановлена по публичным записям бирж: сделки, счета, переводы. Адреса открыты, каждое число можно проверить.
Медведь ZEC вышел в два захода. 20 сентября с 19:28 до 20:15 он выкупил все 38 000 ZEC по средней 1 513 и зафиксировал минус $32,0M. Сегодня с 10:28 до 10:32 продал и все 1 333 BTC по 84 455 с плюсом $8,53M, снял заявку на 78 000 и остался с $147M наличными. Доливщик дошёл до конца отсчёта: после двух пополнений 18 сентября он завёл всего $4,82M и опустошил торговый счёт, хотя на споте у него остаётся $400k. Кита, которого 11 сентября вынесло на 911 BTC, сегодня вынесло ещё дважды, по 82 592 и 82 794. Покупатель перешёл в эфир и стоит в шорте на 4 000 ETH в 1,1% от порога. А кит с минусом $35,7M отыграл на лонгах эфира $9,7M.
состояние на 21.09.2026, 10:45 UTC; истории допишем, когда отсчёт закончитсяВсе истории
$5,2 млн пришло, $68,4 млн ушло: и продавец снова в игре до 30 октября
В августе продали 4 709 коллов на биткоин по 70 000 за $5,2 млн. 25 сентября выкуп стоил $68,4 млн, и тем же рекордным блоком продали октябрьские за $71 млн.
$68,4 млн за выкупТри недели в минусе, потом плюс 177%: как выдержали и забрали $8,7 млн на эфире
В июле купили 21 929 коллов на эфир при 1 950, 22 сентября продали всё при 2 730: $4,85 млн стали $13,56 млн. И ещё около 4 000 коллов продали с нуля, под потолок между 2 860 и 3 200 до марта.
+$8,7 млн за 57 днейПлюс $69 млн. И ни одной ставки на то, куда пойдёт цена
Биржа выплатила двум кошелькам $69,1 млн за двадцать месяцев. Направление они не торгуют: покупают монету на споте и в ту же секунду шортят её контракт. Минус $204 млн на шортах это вторая нога конструкции, а не убыток.
$69,1 млн собрано фандингаМинус $30M на ZEC. И стена 1 640 BTC на 78 000
Шорт на 38 тысяч ZEC держался с июня и закрылся 20 сентября с минусом $32M. На следующее утро кит продал и все 1 333 BTC, снял стену на 78 000 и вышел в деньги.
минус $23,5M за два закрытияГод назад плюс $44,8M. Сегодня минус $35,7M. И снова 25×
Год назад плюс $44,8M и $50M на счёте. 260 пополнений и ни одного вывода. Сегодня минус $26,0M, лонг на 31 450 ETH и первые заявки на продажу.
+$44,8M год назад, минус $26,0M сегодняШесть секунд: один потерял $1,59M, другой заработал $156k
Лонг на 911 BTC с плечом 40 ликвидирован за шесть секунд. В те же секунды другой кошелёк выкупил часть продажи своей заявкой.
минус $1,59M за 6 секунд$3,95M на один страйк. Через сутки плюс $2M. Через четыре дня ноль
9 000 коллов на один страйк за два дня. Утром 9 сентября плюс $2M на бумаге. 12 сентября все три экспирации сгорели в ноль.
$3,95M премии, ноль на экспирацииДесять пополнений за 27 дней: завёл $4,32M, осталось $1,04M
Двенадцать пополнений, $4,82M заведено, $3,57 млрд оборота с плечом 40. На пике плюс миллион. 21 сентября торговый счёт пуст, а на споте лежит $400k.
завёл $4,82M, потерял $3,85MДело №2206: поставил $750 000 против новостей и выиграл
Все искали инсайдера пампа. Мы отмотали ленту на неделю назад и нашли терпеливую медвежью конструкцию, которая пережила минус 50% без единой сделки.
≈ +$1,39M