Investigações
Quem fez o quê e como terminou. Cada história é reconstruída pelos registros públicos das exchanges: operações, contas, transferências. Os endereços estão abertos, e dá para conferir cada número.
O baixista de ZEC saiu em duas etapas. Em 20 de setembro, entre 19:28 e 20:15, ele recomprou os 38.000 ZEC a uma média de 1 513 e assumiu prejuízo de US$ 32,0M. Hoje, entre 10:28 e 10:32, vendeu também os 1.333 BTC a 84 455 com ganho de US$ 8,53M, tirou a ordem de 78 000 e ficou com US$ 147M em caixa. A baleia das recargas chegou ao fim da contagem: depois de mais dois depósitos em 18 de setembro, ela tinha colocado US$ 4,82M no total e esvaziou a conta de trading, embora no spot ainda tenha US$ 400 mil. A baleia liquidada por 911 BTC em 11 de setembro foi liquidada mais duas vezes hoje, a 82 592 e 82 794. O comprador passou para o éter e está vendido em 4.000 ETH, a 1,1% da liquidação. E a baleia que perdia US$ 35,7M recuperou US$ 9,7M em longs de éter.
situação em 21.09.2026, 10:45 UTC; as histórias ganham continuação quando a contagem terminarTodas as histórias
Entraram $5,2M, saíram $68,4M: e o vendedor segue no jogo até 30 de outubro
Em agosto foram vendidas 4.709 calls de bitcoin a 70.000 por $5,2M. Em 25 de setembro recomprá-las custou $68,4M, e o mesmo bloco recorde vendeu as de outubro por $71M.
$68,4M para recomprarTrês semanas no vermelho, depois mais 177%: como aguentaram e levaram $8,7M
Em julho compraram 21.929 calls de ether a 1.950; em 22 de setembro venderam tudo a 2.730: $4,85M viraram $13,56M. E mais umas 4.000 calls do zero, aposta num teto de 2.860 a 3.200 até março.
+$8,7M em 57 diasMais de $69M. E nenhuma aposta em para onde o preço vai
A corretora pagou $69,1M a duas carteiras em vinte meses. Elas não operam direção: compram a moeda no spot e no mesmo segundo vendem o perpétuo dela. Os $204M no vermelho dos shorts são a segunda perna, não prejuízo.
$69,1M recebidos em fundingMenos US$ 30M no ZEC. E um muro de 1.640 BTC em 78 000
Um short de 38 mil ZEC aberto desde junho foi fechado em 20 de setembro, com prejuízo de US$ 32M. Na manhã seguinte a baleia vendeu também os 1.333 BTC, tirou o muro de 78 000 e foi para o caixa.
US$ 23,5M perdidos em duas saídasHá um ano, mais US$ 44,8M. Hoje, menos US$ 35,7M. E de novo 25x
Há um ano, mais US$ 44,8M e US$ 50M na conta. 260 depósitos e nenhum saque. Hoje, menos US$ 26,0M, um long de 31.450 ETH e as primeiras ordens de venda.
+US$ 44,8M há um ano, US$ 26,0M no vermelho hojeSeis segundos: um perdeu US$ 1,59M, outro ganhou US$ 156 mil
Um long de 911 BTC com alavancagem de 40 liquidado em seis segundos. Nos mesmos segundos, outra carteira comprou parte da venda com a sua ordem.
menos US$ 1,59M em 6 segundosUS$ 3,95M num só strike. Um dia depois, mais US$ 2M. Quatro dias depois, zero
9.000 calls num só strike em dois dias. Na manhã de 9 de setembro, mais US$ 2M no papel. Em 12 de setembro, os três vencimentos viraram pó.
US$ 3,95M de prêmio, zero no acertoDez recargas em 27 dias: depositou US$ 4,32M, sobrou US$ 1,04M
Doze recargas, US$ 4,82M depositados, US$ 3,57 bi girados com alavancagem de 40. No pico, mais um milhão. Em 21 de setembro a conta de trading está vazia e no spot há US$ 400 mil.
depositou US$ 4,82M, perdeu US$ 3,85MCaso nº 2206: o smart money apostou US$ 750.000 contra as notícias e venceu
Todo mundo procurava o “insider” do pump. Voltamos o fluxo uma semana e encontramos uma estrutura baixista paciente, que aguentou menos 50% sem um único negócio.
≈ +US$ 1,39M